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Sócia

Flávia Leardini

Flávia Leardini
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Experiência

Assessora clientes nacionais e internacionais em questões consultivas e contenciosas em casos complexos de direito penal econômico e empresarial, especialmente em crimes tributários, corrupção, crimes contra o mercado de capitais e lavagem de dinheiro. Realizou estágio internacional em escritório com forte atuação em casos penais transnacionais e investigações corporativas em Washington, D.C. (Estados Unidos), colaborando na defesa de clientes brasileiros e estrangeiros, pessoas físicas e jurídicas, perante o Departamento de Justiça norte-americano. 

 

É especialista em fraudes fiscais e lavagem de dinheiro pela Universidad de Castilla-La Mancha (Espanha) e atua, também, como coordenadora adjunta de cursos do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim).

Formação

Bacharelado em Direito – Universidade Presbiteriana Mackenzie;

Pós-graduação em Direito Penal Econômico e Europeu – Universidade de Coimbra, Portugal;

Pós-graduação em Direito Penal – Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo;

Especialista em fraudes fiscais e lavagem de dinheiro – Universidad de Castilla-La Mancha, Espanha.

Reconhecimentos

Análise Advocacia 500 – Penal (2020 a 2022), São Paulo (2021);

Análise Advocacia Mulher – Operações Financeiras e Comércio (2021);

Análise Advocacia Mulher – Operações Financeiras e Comércio (2021), Material de construção e decoração (2023), São Paulo (2023), Penal (2023);

Chambers and Partners – Brazil – Dispute Resolution: White-Collar Crime (2022);

Latin Lawyer 250 – Anti-corruption investigations and Compliance (2021 a 2023).

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Publicações de autoria

Mattos Filho na mídia

Com Flávia Leardini
Jota

Receita deve aguardar decisão administrativa para compartilhar dados sobre possível crime

​Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceram nesta quinta-feira (10/3), por unanimidade, a constitucionalidade da norma que define que o Fisco somente pode enviar informações ao Ministério Público sobre a existência de uma dívida tributária e potenciais crimes cometidos pelos contribuintes após decisão final na esfera administrativa que confirme definitivamente esse débito.

Clique aqui e confira a matéria publicada no JOTA com a participação da nossa sócia Flávia Leardini.

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