
Profissionais
Flávia Leardini

Áreas de atuação
Experiência
Assessora clientes nacionais e internacionais em questões consultivas e contenciosas em casos complexos de direito penal econômico e empresarial, especialmente em crimes tributários, corrupção, crimes contra o mercado de capitais e lavagem de dinheiro. Realizou estágio internacional em escritório com forte atuação em casos penais transnacionais e investigações corporativas em Washington, D.C. (Estados Unidos), colaborando na defesa de clientes brasileiros e estrangeiros, pessoas físicas e jurídicas, perante o Departamento de Justiça norte-americano.
É especialista em fraudes fiscais e lavagem de dinheiro pela Universidad de Castilla-La Mancha (Espanha) e atua, também, como coordenadora adjunta de cursos do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim).
Formação
Bacharelado em Direito – Universidade Presbiteriana Mackenzie;
Pós-graduação em Direito Penal Econômico e Europeu – Universidade de Coimbra, Portugal;
Pós-graduação em Direito Penal – Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo;
Especialista em fraudes fiscais e lavagem de dinheiro – Universidad de Castilla-La Mancha, Espanha.
Reconhecimentos
Análise Advocacia 500 – Penal (2020 e 2021) e São Paulo (2021);
Análise Advocacia Mulher – Operações Financeiras e Comércio (2021);
Chambers Brazil (antigo Chambers Latin America) – Dispute Resolution: White-Collar Crime (2022);
Latin Lawyer 250 – Anti-corruption investigations and Compliance (2021).
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Assuntos:
Câmara Superior e o efeito de suposto crime tributário
Assuntos:
CPI: entenda como funciona, quais os direitos dos investigados e o papel dos advogados
Receita deve aguardar decisão administrativa para compartilhar dados sobre possível crime
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceram nesta quinta-feira (10/3), por unanimidade, a constitucionalidade da norma que define que o Fisco somente pode enviar informações ao Ministério Público sobre a existência de uma dívida tributária e potenciais crimes cometidos pelos contribuintes após decisão final na esfera administrativa que confirme definitivamente esse débito.
Clique aqui e confira a matéria publicada no JOTA com a participação da nossa sócia Flávia Leardini.
Áreas de Atuação
Mattos Filho announces promotion of nine associates to partners
Mattos Filho has announced that nine of its associates have been promoted to partners across seven different areas of the firm: Compliance and Corporate Ethics, Litigation and Arbitration, White Collar Crime, Investment Funds, Corporate/M&A, Labor and Tax.
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Mattos Filho anuncia a promoção de nove advogados a sócios
O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados anuncia a promoção de nove advogados à sociedade, agregando a sete áreas do escritório: Compliance e Ética Corporativa; Contencioso e Arbitragem; Direito Penal Empresarial; Fundos de investimento; Societário/M&A; Trabalhista e Tributário.
Clique aqui e leia a matéria publicada no Migalhas com a participação dos nossos sócios.
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