Temos ampla experiência em consultoria relacionada a compliance e ética corporativa. Atuamos em diversas frentes, como apoio aos clientes para aderência às leis, avaliação de práticas e riscos, além de elaboração de procedimentos de integridade corporativa.
Oferecemos assessoria especializada em compliance, investigações internas, defesa em processos sancionadores, negociação de acordos e demais questões relacionadas à integridade e ética empresarial
Principais produtos e serviços
Avaliação das práticas adotadas por clientes para verificar a conformidade com as leis, regulamentos e políticas internas, bem como assessoria no desenvolvimento de procedimentos de integridade e treinamentos.
Avaliação das obrigações contratuais e de governança corporativa, bem como de divulgação de informações ao mercado de capitais em decorrência de investigações internas ou governamentais e políticas relacionadas.
Realização de due diligence para compliance anticorrupção e avaliação de riscos em transações corporativas.
Atuamos na representação de conselhos de administração, comitês de diretoria e empresas na condução de investigações internas de alegações de corrupção, fraude e outras condutas impróprias.
Representação em inquéritos administrativos e processos sancionadores, bem como negociações de acordos de leniência, não-persecução cível ou outros.
Análise de risco criminal e representação de empresas, executivos e funcionários em investigações e procedimentos criminais, incluindo acordos negociados com agentes públicos, como colaborações premiadas, acordos de não persecução penal e acordos de cooperação.
Representamos clientes em processos de aplicação da lei contra lavagem de dinheiro e apoiamos clientes na criação e revisão de programas de prevenção à lavagem de dinheiro.
Publicações sobre Compliance e Ética corporativa
Mattos Filho and Simpson Thacher explore the evolving legal and regulatory landscape shaped by Brazil’s Anti‑Criminal Factions Law and the U.S. designation of groups like PCC and Comando Vermelho as Foreign Terrorist Organizations.
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