Compliance e Ética corporativa

Compliance e Ética corporativa

Temos ampla experiência em consultoria relacionada a compliance e ética corporativa. Atuamos em diversas frentes, como apoio aos clientes para aderência às leis, avaliação de práticas e riscos, além de elaboração de procedimentos de integridade corporativa.

Oferecemos assessoria especializada em compliance, investigações internas, defesa em processos sancionadores, negociação de acordos e demais questões relacionadas a integridade e ética empresarial

Principais produtos e serviços

Avaliação das práticas adotadas por clientes para verificar a conformidade com as leis, regulamentos e políticas internas, bem como assessoria no desenvolvimento de procedimentos de integridade e treinamentos.

Avaliação das obrigações contratuais e de governança corporativa, bem como de divulgação de informações ao mercado de capitais em decorrência de investigações internas ou governamentais e políticas relacionadas.

Realização de due diligence para compliance anticorrupção e avaliação de riscos em transações corporativas.

Atuamos na representação de conselhos de administração, comitês de diretoria e empresas na condução de investigações internas de alegações de corrupção, fraude e outras condutas impróprias.

Representação em inquéritos administrativos e processos sancionadores, bem como negociações de acordos de leniência, não-persecução cível ou outros.

Análise de risco criminal e representação de empresas, executivos e funcionários em investigações e procedimentos criminais, incluindo acordos negociados com agentes públicos, como colaborações premiadas, acordos de não persecução penal e acordos de cooperação.

Representamos clientes em processos de aplicação da lei contra lavagem de dinheiro e apoiamos clientes na criação e revisão de programas de prevenção à lavagem de dinheiro.

Prêmios e Reconhecimentos

Chambers Brazil – Compliance (2018 – 2022);
Chambers Global – Compliance (2018 – 2022);
GIR – Reconhecido pelo GIR como prática líder em investigações Cross-Border (2016 – 2020);
Latin Lawyer – Regulatory Deal of the Year: Governança corporativa e questões de disclosure no Brasil em conexão com uma investigação interna e consequente acordo (2017);
Latin Lawyer – Recomendado em White-Collar Crime and Compliance (2017 – 2021);
The Legal 500 – Compliance (2019 – 2022);
Latin Lawyer – Anti-corruption investigations and Compliance (2020-2021).

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