Compliance e Ética corporativa

Avaliação das práticas adotadas por clientes para verificar a conformidade com as leis, regulamentos e políticas internas, bem como assessoria no desenvolvimento de procedimentos de integridade e treinamentos.

Avaliação das obrigações contratuais e de governança corporativa, bem como de divulgação de informações ao mercado de capitais em decorrência de investigações internas ou governamentais e políticas relacionadas.

Realização de due diligence para compliance anticorrupção e avaliação de riscos em transações corporativas.

Atuamos na representação de conselhos de administração, comitês de diretoria e empresas na condução de investigações internas de alegações de corrupção, fraude e outras condutas impróprias.

Representação em inquéritos administrativos e processos sancionadores, bem como negociações de acordos de leniência, não-persecução cível ou outros.

Análise de risco criminal e representação de empresas, executivos e funcionários em investigações e procedimentos criminais, incluindo acordos negociados com agentes públicos, como colaborações premiadas, acordos de não persecução penal e acordos de cooperação.

Representamos clientes em processos de aplicação da lei contra lavagem de dinheiro e apoiamos clientes na criação e revisão de programas de prevenção à lavagem de dinheiro.